هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشفت دراسة أن الإمارات تحتل مرتبة متقدمة عالميا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تستقطب فيه البلاد العديد من الشركات الأجنبية، خصوصا الروسية منها.
وجه القضاء التونسي اتهامات لأكثر من 30 شخصا من ضمنهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي..
أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بأن "الإمارات تواجه خطرا متزايدا بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
قرر القضاء التونسي، الجمعة، الإبقاء على المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة نبيل القروي مسجونا بتهمة تبييض الأموال.
كشفت صحيفة إسبانية النقاب عن أطوار قضية معروضة على القضاء الإسباني، يواجه فيها مسؤولون مغاربة وزجاتهم اتهامات بتحويل أموال مساعدات يقدمها المغرب لمحاربة التطرف في أوروبا إلى حساباتهم الخاصة.
ألقت السلطات الأمنية الفرنسية القبض على عصابة تستعمل سيارات دبلوماسية تتمتع بالحصانة لتهريب أموال المخدرات، مشيرة إلى أن ملابس ومقتنيات فاخرة تشترى بكميات كبيرة من هذه الأموال وتذهب إلى المغرب لبيعها.
انطلقت اليوم الاثنين في مدريد جلسات محاكمة لرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ساندرو روسيل، بتهمة تبييض الأموال.
أدرج الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، السعودية على قائمة الدول التي تمول الإرهاب وتبييض الأموال، في خطوة تضيف الرياض إلى القائمة السوداء الأوروبية..
ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني ساندرو روسيل سيخضع للمحاكمة شهر شباط/فبراير المقبل على خلفية تهم تبييض الأموال المرتبطة ببيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات منتخب البرازيل.
نفت تونس تقديمها هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم ولحثهم على التصويت ضد قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجها على قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
دافع رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، أمس الأربعاء، عن وزير الخارجية عبد القادر مساهل، وأعرب عن دعمه له بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها المغرب واتهمه "بتبييض أموال المخدرات في أفريقيا".
اتهم وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، المغرب بتبييض الأموال، فيما ردت الرباط باستدعاء القائم بأعمال السفارة الجزائرية بالرباط، واستدعاء سفير المملكة بالجزائر، ووصفت التصريحات بـ"الصبيانية"..
أقرت الهيئة السويسرية المشرفة على الأسواق المالية "فنما" بتصاعد حالات انتهاك التزام الحذر في مجال مكافحة غسل الأموال، ومن ثم تفاقم خطر غسل الأموال في سويسرا..
قال مسؤول كبير في وزارة المالية الأمريكية إن منظمات إرهابية وعصابات مخدرات تستخدم شركات وهمية مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية في "إخفاء وتبييض" أموالها.
نشرت صحيفة "ميديا بار" الفرنسية تقريرا؛ كشفت فيه عن تورط أحد رجال الأعمال الروس في عمليات فساد مالي وتبييض أموال، بناء على تحقيقات قامت بها دول أوروبية حول علاقة المقربين من بوتين بالمافيا الروسية.
أعلن السويسري جوزيف بلاتر المنتخب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، استقالته من منصبه بسبب فضائح الفساد التي تضرب الفيفا، داعيا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للفيفا لانتخاب رئيس جديد.